Austrālijas Transakciju ziņojumu un analīzes centrs (AUSTRAC) ir uzsācis izmeklēšanu pret uzņēmumu Hillside (Austrālija Jaunie Mediji), kas darbojas zem zīmola nosaukuma bet365.
Izmeklējuma uzmanības centrā ir noteikt, vai bet365 ir ievērojis savus pienākumus, kā paredz Anti-Naudas atmazgāšanas un Pretterorisma Finansēšanas likums no 2006. gada (AML/CTF likums).
Šis pasākums seko uzraudzības kampaņai, kuras mērķis ir uzņēmumi no korporatīvā derību veidotāju sektora, un AUSTRAC pārskata par ārējo revīzijas ziņojumu, kas būtisks bet365 gadījumā.
AUSTRAC izpilddirektors Brendans Tomass sacīja: “Korporatīvajiem derību veidotājiem jābūt stingriem sistēmām, lai nodrošinātu, ka viņi varētu pārvaldīt un mazināt ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu saistītos riskus. Uzņēmumi, kuriem nav pietiekami labu procesu, lai pārvaldītu šos riskus, atstāj sevi neaizsargātus no noziedznieku izmantošanas.”
AUSTRAC izmeklējums ir vērsts uz nozares atbilstību un aizsardzību pret nelegālām darbībām. Aģentūra rīkojas ar dažādiem regulatīvajiem instrumentiem un izpildvaru un apņemas pieņemt noteiktu rīcību, ja tiks konstatēta aizdomas par neatbilstību.
Kamēr izmeklējums turpinās, AUSTRAC atturas no tālākiem komentāriem tā nepārtrauktā rakstura dēļ.
- gada maijā Crown Resorts saskārās ar ievērojamām soda sankcijām un regulatīvajām darbībām par AML/CTF likuma pārkāpumiem. Federālā tiesa apstiprināja civilo sodu 450 miljonu Austrālijas dolāru (296 miljoni ASV dolāru) apmērā pret Crown Resorts AUSTRAC labā, atzīstot ilgstoša regulatīva strīda atrisināšanu.
